Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ όσοι έβγαλαν στο εξωτερικό πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ όσοι έβγαλαν
στο εξωτερικό πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: 03/02/2015 - 09:38

Τελευταία δημοσίευση: 09:38Οικονομία

Έλεγχοι  σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μετέφεραν το τελευταίο δίμηνο στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων θα ξεκινήσουν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετά από εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η  αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη έχει ήδη ζητήσει από το ΣΔΟΕ τη διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» σε υποθέσεις φορολογουμένων με πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Το ΣΔΟΕ ξεκίνησε την προεργασία για τη δημιουργία λίστας φορολογούμενων με εμβάσματα στο εξωτερικό με στόχο να ελεγχθούν αυτοί  που έβγαλαν το τελευταίο δίμηνο με εμβάσματα πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό έκαστος. Σημειώνεται πως από τις 9 Δεκεμβρίου 2014 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2015 οι εκροές καταθέσεων ιδιωτών αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ.