ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ «ΕΚΑΨΑΝ» ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟ «Ανεπάγγελτοι» στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ «ΕΚΑΨΑΝ» ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟ

«Ανεπάγγελτοι» στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Απόκρυψη εισοδημάτων άνω των 241 εκατ. ευρώ από αστρολόγους, γιατρούς, δικηγόρους, τραπεζικούς υπαλλήλους, πολιτικούς μηχανικούς, υπαλλήλους ΔΕΚΟ, λογιστές, εμπόρους αγρότες, κτηματομεσίτες, επιχειρηματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, ακόμη και ανεπάγγελτους φέρνουν στο φως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Οι φόροι που δεν αποκαλύφθηκαν μόνο για 57 υποθέσεις φοροδιαφυγής που αποκάλυψε το ΣΔΟΕ μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο πρώτο δίμηνο του έτους υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στην πάταξη της φοροδιαφυγής, με στόχο να αρχίσει να μπαίνει «ζεστό χρήμα» στα άδεια δημόσια ταμεία από όσους εντοπίζονται με «μαύρο χρήμα» και αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας τους. Το ΣΔΟΕ που επιδίδεται στο «κυνήγι του θησαυρού» κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν δεκάδες φορολογουμένους που έκρυψαν εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θραύση κάνουν στην αγορά τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Οι πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ κατά του ελέγχους στο πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015:

• Αστρολόγος κατά τα έτη 2002-2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062 ευρώ. Η φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών, σε συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.

• Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

• Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολογήτως κατά τα έτη 1999-2011 κατά 666.383 ευρώ.

• Τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του κατά 897.068 ευρώ.

• Συνταξιούχος δικηγόρος δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 494.661 ευρώ.

• Δύο ανεπάγγελτοι, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 303.164,04 και 114.700 ευρώ, αντίστοιχα.

• Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών επιχειρήσεων εξέδωσε ανακριβή φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.

• Ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 1.709.704,20 ευρώ.

• Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990 ευρώ.

• Τρεις δικηγόροι δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για αμοιβές 242.569, 138.590 και 87.295 ευρώ αντίστοιχα.

• Δύο νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα συνολικού ύψους 1.115.166 ευρώ.

• Οδοντίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 226.648 ευρώ.

• Πολιτικός Μηχανικός δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 185.379 ευρώ.

• Συνταξιούχος του Δημοσίου δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 307.296 ευρώ.

• Μισθωτός δεν δικαιολόγησε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 152.394 ευρώ.

• Ιατρός, κάτοικος Πάτρας, δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 298.774 ευρώ. Στον εν λόγω καταλογίσθηκε χαρτόσημο με το νόμιμο πρόστιμο για δάνειο ύψους 1.349.332,80 ευρώ.

- Έμπορος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη κατά 1.187.103 ευρώ, εκείνης που δικαιολογείται από τις δηλώσεις του, χωρίς, όμως, να προκύπτει σαφώς ότι προέρχονται από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

• Δέκα έξι επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 29.638.556 ευρώ.

• Δύο λογιστές συνέπραξαν με επιχειρήσεις στην έκδοση 6.050 και 1.389 εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 63.261.059 και 10.790134 ευρώ, αντίστοιχα, κατά τα έτη 2002-2009.

• Δεκατέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 8.969.420 ευρώ.

• Ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010 προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις.

• Επιτηδευματίας δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους 831.043,40 ευρώ που έγιναν κατά τα έτη 2008-2010.

• Δύο επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν 625 εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 10.519.010,00 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.

• Δημόσιος υπάλληλος απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 246.000,00 ευρώ.

• Δύο ιατροί προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 1.016.250,00 ευρώ και 100.000 ευρώ αντίστοιχα.

• Δεκαεπτά επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 41.109.557 ευρώ.

• Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000 ευρώ.

• Δύο φυσικά πρόσωπα, ανεπάγγελτοι, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 303.164,04 και 114.700 ευρώ, αντίστοιχα.

• Επιχείρηση συμμετοχών και κατασκευών έλαβε • εξέδωσε ανακριβή τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 16.071.811,98 ευρώ.

• Επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 2.163.046,55 ευρώ.

• Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 1.570.000 ευρώ.

• Επιχείρηση του τουριστικού τομέα εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561 ευρώ.

• Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 185.000 ευρώ, χωρίς, να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

• Ιατρός - γυναικολόγος δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 416.900 ευρώ και προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 218.664 ευρώ.

• Εργολάβος οικοδομών, εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 871.118 ευρώ.

Αστέρι...
Αστρολόγος κατά τα έτη 2002-2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062 ευρώ. Η φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών, σε συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.

ΔΕΚΟ
Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη 2000-2012, κατά 2.193.037 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.