Δεκαέξι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΑΔΕ
δημοσιεύθηκε: 31/08/2017 20:57
«Λαβράκια» έχουν βγάλει οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το πρώτο εξάμηνο του 2017, αποκαλύπτοντας σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Εταιρεία επεξεργασίας γάλακτος στη Θεσσαλονίκη δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία για εμπορεύματα καθαρής αξίας 119.388,50 ευρώ. Δημοσιογράφος απέκρυψε εισοδήματα ύψους 518.305,75 ευρώ διοργανωτής γάμων δεν δήλωσε 1,3 εκατ. ενώ ναυτιλιακή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ.
Αναλυτικά οι υποθέσεις είναι οι παρακάτω:
1. Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Αμαρουσίου με αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, δεν δήλωσε εισόδημα ύψους 2.899.081,96 €. Επιπλέον διαπιστώθηκε υποβολή ανακριβών δηλώσεων Φ.Π.Α. με διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 €.
2. Ελεύθερος επαγγελματίας (δημοσιογράφος) απέκρυψε εισοδήματα ύψους
518.305,75€.
3. Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.192,94€.
4. Τυπογραφική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.466.046,59 €.
5. Εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο χάρτου στην περιοχή του Πειραιά έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.019.417,22 €.
6. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 810.907,30 €.
7. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση γαμήλιων και λοιπών εκδηλώσεων στην περιοχή των βορείων προαστίων, βρέθηκε κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας να μην έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 1.321.254,79€.
8. Ελεύθερος επαγγελματίας (Δικηγόρος) της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς, φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01€, ενώ δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους 9.542,68 €.
9. Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού στην περιοχή της Χαλκίδας εντοπίσθηκε να μην έχει υποβάλλει δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ύψους 1.964.586,37 €.
10. Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο καυσίμων δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους 55.623,28 €.
11. ΑΒΕΕ Επεξεργασίας Γάλακτος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δε ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία για εμπορεύματα, καθαρής αξίας 119.388,50 €.
12. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαφημίσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 €. Επιπλέον, εντοπίσθηκε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ως συναυτουργός, εξέδωσε 258 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 €.
13. Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων στην περιοχή της Πάτρας εντοπίσθηκε να εκδίδει αθεώρητα στοιχεία, τα οποία καταχωρούσε ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, αποκρύπτοντας έσοδα καθαρής αξίας 1.899.187,86 € και αναλογούντα ΦΠΑ 435.719,18 €.
14. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000,00 €, χωρίς να αντίστοιχη υποβολή των προβλεπομένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
15. Εκδοτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 884.120,20 €.
16. Ναυτιλιακή εταιρεία εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής, που δραστηριοποιείται σε νησί του νομού Κυκλάδων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. κατά ποσό φόρου ύψους 332.204,57€.
#ΑΑΔΕ #ΕΛΕΓΧΟΙ #ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Στο φως 16 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής
ΑΑΔΕ: Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι το πρώτο εξάμηνο του 2017
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017 11:27
UPD:11:58
Από την έντυπη έκδοση
Υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι που διενήργησαν το α’ εξάμηνο του 2017 οι ελεγκτικές Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η λίστα με τις 16 υποθέσεις φοροδιαφυγής είναι η ακόλουθη:
1. Ατομική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στο Μαρούσι με αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, δεν δήλωσε εισόδημα ύψους 2.899.081,96 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε υποβολή ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ με διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 ευρώ.
2. Ελεύθερος επαγγελματίας (δημοσιογράφος) απέκρυψε εισοδήματα ύψους 518.305,75 ευρώ.
3. Τεχνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στη Δυτική Αττική, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.192,94 ευρώ.
4. Τυπογραφική εταιρεία στην Ελευσίνα έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.466.046,59 ευρώ.
5. Εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο χάρτου, στον Πειραιά, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.019.417,22 ευρώ.
6. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο, που δραστηριοποιείται στη Νέα Φιλαδέλφεια, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 810.907,30 ευρώ.
7. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση γαμήλιων και λοιπών εκδηλώσεων στα βόρεια προάστια βρέθηκε κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας να μην έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 1.321.254,79 ευρώ.
8. Ελεύθερος επαγγελματίας (δικηγόρος), στην Αθήνα, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε ΦΠΑ 9.542,68 ευρώ.
9. Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, στη Χαλκίδα, δεν είχε υποβάλει δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ύψους 1.964.586,37 ευρώ.
10. Προσωπική εταιρεία εμπορίας καυσίμων δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 55.623,28 ευρώ.
11. ΑΒΕΕ επεξεργασίας γάλακτος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία για εμπορεύματα, καθαρής αξίας 119.388,50 ευρώ.
12. Διαφημιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίσθηκε φυσικό πρόσωπο το οποίο, ως συναυτουργός, εξέδωσε 258 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ.
13. Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, στην Πάτρα, εντοπίσθηκε να εκδίδει αθεώρητα στοιχεία, τα οποία καταχωρούσε ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, αποκρύπτοντας έσοδα καθαρής αξίας 1.899.187,86 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 435.719,18 ευρώ.
14. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000 ευρώ, χωρίς αντίστοιχη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
15. Εκδοτική επιχείρηση στην Ανατολική Αττική έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 884.120,20 ευρώ.
16. Ναυτιλιακή εταιρεία εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής, σε νησί των Κυκλάδων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ κατά ποσό φόρου ύψους 332.204,57 ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου