Τα «καρφιά» του ΣΔΟΕ - Ποιοί δίνουν στοιχεία για φοροδιαφυγή 8.552 καταγγελίες το 2017, μέσω τηλεφώνου, με email και αυτοπροσώπως

Τα «καρφιά» του ΣΔΟΕ - Ποιοί δίνουν στοιχεία για φοροδιαφυγή 
8.552 καταγγελίες το 2017, μέσω τηλεφώνου, με email και αυτοπροσώπως

Χωρισμένοι σύζυγοι, απολυμένοι, πρώην συνεταίροι και πελάτες «καρφώνουν» στο ΣΔΟΕ!

Δεκάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή λαθρεμπόριο, απάτες, δέχεται καθημερινά το ΣΔΟΕ. Ολες αξιολογούνται  και προωθούνται προς διερεύνηση στις αρμόδιες υπηρεσίες - ή στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, εφόσον κριθούν ιδιαίτερα σοβαρές.

Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει η ανθρωπογεωγραφία των καταγγελλόντων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι πρώην σύζυγοι, σύντροφοι, υπάλληλοι, συνέταιροι και δυσαρεστημένοι πελάτες.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, το 2017 υποβλήθηκαν συνολικά 8.552 καταγγελίες (32 κάθε εργάσιμη μέρα) εκ των οποίων οι 45 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία του καταγγέλλοντα, 4.655 υποβλήθηκαν τηλεφωνικά μέσω του «1517», του τετραψήφιου αριθμού καταγγελιών, οι 1.936 καταγγελίες στάλθηκαν μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου ενώ 1.916 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες του Σin, οι πιο «καυτές», ουσιαστικές και με σοβαρό ελεγκτικό αντικείμενο, καταγγελίες στο ΣΔΟΕ είναι εκείνες που υποβάλλονται από «πρώην». Στην πρώτη θέση βρίσκονται χωρισμένες σύζυγοι ή σύντροφοι, έπονται οι πρώην υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν απολυθεί και ακολουθούν οι πρώην συνέταιροι και οι δυσαρεστημένοι πελάτες.

Πλην των πελατών, οι οποίοι μπορούν να καταγγείλουν ότι η Χ επιχείρηση δεν έκοψε απόδειξη ή άλλες, σχετικά, ήσσονος σημασίας καταγγελίες, οι υπόλοιποι καταγγέλλοντες λόγω της πρώην θέσης τους, «καρφώνουν» τις πιο ουσιαστικές πληροφορίες, για τη δράση του καταγγελλόμενου.

Η πρώην σύζυγος ή ο πρώην σύζυγος γνωρίζει πολύ καλά εάν ο/η σύζυγος φοροδιέφευγε και μάλιστα δίνουν και συγκεκριμένα ποσά και μεθόδους, αλλά και αποκαλύπτουν και τυχόν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και περιεχόμενο θυρίδων ή λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Επίσης ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες των απολυμένων υπαλλήλων, ειδικά γραμματέων, αλλά και πρώην στελεχών των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, που γνωρίζουν εκ των έσω τι γίνεται στην επιχείρηση που εργάζονταν και αν γίνονταν φοροδιαφυγή, καταγράφουν στις καταγγελίες τους τις μεθόδους και τις πρακτικές των πρώην αφεντικών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ πηγαίνουν «διαβασμένοι» και σχεδόν σε απόλυτο ποσοστό, οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται.

Πώς αξιολογούνται οι καταγγελίες

Όπως σημειώνει στην ετήσια έκθεσή του το ΣΔΟΕ, έχει δημιουργήσει έναν αξιόπιστο δίαυλο υποδοχής και διαχείρισης της καταγγελίας, δεδομένου ότι δέχεται μεγάλο αριθμό καταγγελιών.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Β' - Συλλογής, Επεξεργασίας – Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών (πρώην Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Παραπόνων Πολιτών) λαμβάνει σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών μέσω του συμβατικού και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1517, με φυσική παρουσία ή και καταγγελίες που διαβιβάζονται στο Αυτοτελές Γραφείο από άλλες υπηρεσίες. Τις εισερχόμενες, στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., καταγγελίες επεξεργάζεται η Επιτροπή Μελέτης και Αξιολόγησης Πληροφοριών.

Το έργο της επιτροπής αυτής συνίσταται ειδικότερα:
α) στην εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας, που με οποιοδήποτε τρόπο (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τηλεφωνικά ή προφορικά) περιέχεται σ' αυτή και
β) στην αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, απάτης και γενικότερα παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, διαβιβάζονται άμεσα σ' αυτές. Η αξιολόγηση της πληροφορίας γίνεται στη βάση κριτηρίων που σχετίζονται με το βαθμό ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση ενεργειών.

Έργο της επιτροπής αυτής είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας και |ο χαρακτηρισμός της, από πλευράς ενδιαφέροντος, εμπιστευτικότητας αλλά και αμεσότητας δράσης. Ειδικότερα:

• Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός 0): Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο
• Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός 1): Τίθεται σε προσωρινό αρχείο
• Ενδιαφέρουσα - σημαντική (βαθμός 2): Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
• Πολύ ενδιαφέρουσα – εξόχως σημαντική (βαθμός 3): Διαβιβάζεται για άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση εντολής ελέγχου
• Ειδικού χειρισμού (βαθμός 4): Τίθεται υπόψη του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ.

Ως προς την εμπιστευτικότητα οι καταγγελίες κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως:

• Απλή
• Εμπιστευτική

Ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειών που απαιτούνται οι καταγγελίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
• Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου) με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
• Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Ο... διάβολος του ΣΔΟΕ! Από την ημέρα που εντάχθηκε στην υπηρεσία του ΣΔΟΕ έχει σημειώσει 54 επιτυχίες!

Στην προσπάθειά τους για την πάταξη του λαθρεμπορίου, οι άνδρες του ΣΔΟΕ, συμμαχούν με τον… διάβολο.
Όχι, δεν έχουν μεταφυσικές ανησυχίες, απλά το έργο τους το συνδράμει με ιδιαίτερη επιτυχία, ο Diablo, ο σκύλος ανιχνευτής, το όνομα του οποίου στα ισπανικά σημαίνει διάβολος.

Ο τετράποδος «συνεργάτης» της Υπηρεσίας είναι ένα Μαλινουά 5 ετών, που ξεκίνησε την υπηρεσία του στο Σ.Δ.Ο.Ε. πριν από 3 χρόνια.

Από την ημέρα που εντάχθηκε στην υπηρεσία του ΣΔΟΕ έχει σημειώσει 54 επιτυχίες!

Στην ετήσια  έκθεση του ΣΔΟΕ χαρακτηρίζεται πολύτιμος αρωγός με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Η εξειδίκευση του Diablo στην ανεύρεση καπνικών προϊόντων τον καθιστά ικανό να «συλλαμβάνει» τις μυρωδιές τους, ακόμα και αν αυτά είναι επιμελώς κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια, σε μεμονωμένες παλέτες, ή IX οχήματα. Κατά το κοινώς λεγόμενο, κυριολεκτικά οι λαθρέμποροι καπνικών «βρήκαν τον διάβολό τους»!

Τα λαθραία προϊόντα, τα οποία ο Diablo έχει εκπαιδευτεί να εντοπίζει, καλύπτονται συνήθως εντέχνως πίσω από άλλα νόμιμα προϊόντα και συνοδεύονται ως επί το πλείστον από παραστατικά νομιμοφανή και με παραπλανητικά του αποστολέα, του παραλήπτη και του εμπορεύματος στοιχεία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία του ελεγκτή υπαλλήλου να αποκαλύψει τα λαθραία προϊόντα κατά τον φυσικό έλεγχο.

Η συνδρομή του Diablo σε αυτές τις έρευνες είναι απαραίτητη και καταλυτική. Στις επιτυχίες του μαλινουά συγκαταλέγεται η ανακάλυψη κουτιών τσιγάρων στο λεβιέ ταχυτήτων αυτοκινήτου ή ακόμη και σε μουσικό όργανο (ταμπούρλο).

Οι επιτυχίες του Diablo

Στη φωτογραφία που ακολουθεί ο Diablo είναι μπροστά από εμπορευματοκιβώτια με προέλευση τη Σιγκαπούρη και δηλωθέν εμπόρευμα «ξύλινες και πλαστικές ραφιέρες».
Με τη βοήθεια του Diablo διαπιστώθηκε ότι πίσω από τις 2 σειρές επίπλων ήταν κρυμμένες μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών με τους διαφυγόντες για το Ελληνικό Δημόσιο δασμούς και λοιπούς φόρους να ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 1.808.813,37 ευρώ.

Επίσης, με την καθοριστική συμβολή του Diablo κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, τον Οκτώβριο του 2015, 20.800.000 τεμάχια τσιγάρων, επιμελώς κρυμμένα πίσω από χαρτοκιβώτια που εμπεριείχαν έπιπλα (ξαπλώστρες) από τη Μαλαισία. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 3.806.042,20  ευρώ.