Κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ Φοροδιαφυγή με άνοιγμα ΙΚΕ στο όνομα... «αυτοφωράκηδων»

Κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ

Φοροδιαφυγή με άνοιγμα ΙΚΕ στο όνομα... «αυτοφωράκηδων»

Μαρία Βουργάνα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 26/01/2018 14:59 |

  0  0 Google +0  0

Ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου και κλοπής ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ αλλά και την νέα τάση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής μέσω ΙΚΕ αποκάλυψαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ τις ημέρες των γιορτών και παρουσιάστηκαν  σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου από την  υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρο Θωμαδάκη.

Το κύκλωμα που εξαπατούσε  ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές εισήγαγε από την Κίνα εμπορεύματα, κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, κάνοντας χρήση του ειδικού τελωνειακού καθεστώτος 42. Δηλαδή τα εμπορεύματα εκτελωνίζονταν κανονικά στον Πειραιά και καταβάλλονταν οι αναλογούντες δασμοί αλλά δεν καταβάλλονταν ο ΦΠΑ καθώς ο τελικός προορισμός τους ήταν κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως η Ιταλία. Με βάση πλαστά τραπεζικά παραστατικά «πιστοποιούνταν» ότι ο τελικός αγοραστής στην Ιταλία είχε εξοφλήσει την αγορά των προϊόντων και τα κοντέινερ απελευθερώνονταν και μεταφέρονταν σε άλλο χώρο. Από εκεί, σύμφωνα με όσα έδειξαν οι έρευνες, τα προϊόντα είτε διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά χωρίς παραστατικά ή με πλαστά παραστατικά είτε μεταφέρονταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα στη Βουλγαρία.

Ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα 8 εκατ. ευρώ ενώ το  ύψος της φοροδιαφυγής είναι σημαντικά υψηλότερο καθώς στο ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει να προστεθούν οι  φόροι εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρος Θωμαδάκης «εκτιμούμε ότι η όλη ιστορία αφορά κατ΄ έτος πάνω από 5.000 containers. Η απώλεια ΦΠΑ εκτιμάται στα πλέον των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα ένα container με 150.000 εσώρουχα, αν πωλείται ένα ευρώ το εσώρουχο τότε τα κέρδη κέρδη φθάνουν τα 150.000. Φανταστείτε την απώλεια σε φόρους».

Στο κύκλωμα εμπλέκονται 9 επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και όγκο συναλλαγών πάνω από 1.500 εισαγωγές μόνο το 2017. Εμπλέκονται ακόμη 17 ιταλικές επιχειρήσεις που φέρονταν ως αποδέκτες των εμπορευμάτων. Όπως ανακοίνωσαν  η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρος Θωμαδάκης οι έρευνες συνεχίζονται και ήδη έχουν  συλληφθεί έξι άτομα μεταξύ των οποίων και δύο εκτελωνιστές. Αναζητούνται δύο ακόμα συνεργοί . Εννέα ακόμη άτομα κατηγορούνται για αδικήματα που αφορούν  σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και απάτη.

«Αισθάνομαι δικαιωμένη καθώς οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, παρά τις δυσκολίες. Ολοκληρώθηκε το οργανόγραμμα του υπουργείου όπου το ΣΔΟΕ έχει σαφείς κι ενισχυμένες αρμοδιότητες. Μάλιστα ενισχύουμε το Σώμα με προσλήψεις 46 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ και 86 μετατάξεις» ανέφερε η  Κατερίνα Παπανάτσιου.

Σύμφωνα με τον  Ειδικό Γραμματέα του  ΣΔΟΕ κ. Θωμαδάκη  έχουν υποβληθεί αιτήματα προς την Interpol – Europol για στοιχεία κινέζων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών αλλά και Γάλλων – Ιταλών για διασταύρωση στοιχείων ενώ έχουν υποβληθεί αιτήματα για δικαστική συνδρομή στην Ιταλία.

  
Που εντοπίζεται

Σχετικά με την νέου τύπου φοροδιαφυγή μέσω ΙΚΕ εντοπίζεται το εξής:  επιχειρηματίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και βάζουν «μπροστινούς - αυτοφοράκιδες» οι οποίοι ανοίγουν στο όνομά τους ΙΚΕ ή μονοπρόσωπες ΕΠΕ με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, την ίδια διεύθυνση έδρας ενώ οι παλαιοί επιχειρηματίες δηλώνονται ως εργαζόμενοι. Όπως ανακοίνωσε ο  κ. Θωμαδάκης « σε έρευνα μαζί με την ΑΑΔΕ  σε μια τέτοια επιχείρηση πώλησης αναψυκτικών και νερού, με τζίρο 3 εκατ. στον οποίο αναλογούσε ΦΠΑ 275.000 ευρώ διαπιστώσαμε ότι  δεν αποδόθηκε ποτέ. Από το ταμείο της εταιρείας κατασχέθηκαν  70.000 ευρώ μετρητά».

Σε άλλη υπόθεση, σε εισαγωγική εταιρεία  καφέ βρέθηκαν  ανεπίσημα φορολογικά στοιχεία και έλεγχος οδήγησε σε άλλες 7 επιχειρήσεις  μια εκ των οποίων ήταν γνωστή φίρμα στην κατασκευή θυρών ενώ άλλη μία κατασκεύαζε φέρετρα και  άλλη πωλούσε νερά και αναψυκτικά. Συνολικά από 3 ελέγχους έχουν ήδη 25 επιχειρήσεις..